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非法集資往往披著“合法外衣”,利用教育、養(yǎng)老等社會(huì)熱點(diǎn)進(jìn)行偽裝。高息回報(bào)的背后,是無(wú)法挽回的經(jīng)濟(jì)損失。面對(duì)高息誘惑,投資者需時(shí)刻警惕“穩(wěn)賺不賠”的謊言,以免落入騙子的圈套,守護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
案例詳情
在2010年至2023年期間,被告人溫某某以投資建設(shè)幼兒園為由,在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下,通過(guò)直接宣傳或口口相傳的方式,以承諾支付1%-1.5%的月息為誘餌,非法向李某某等370余名社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金共計(jì)1.3036億余元,后因投資開辦幼兒園以及支付高額利息等導(dǎo)致資金鏈斷裂,部分集資參與人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后予以立案查處,尚有7600萬(wàn)余元本金未歸還。此外,2021年3月中旬,被告人溫某某將從部分集資參與人處非法吸收的88.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至其他人賬戶,并以他人名義在海南省??谑匈?gòu)置住房一套。
案件處理
重慶市奉節(jié)縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人溫某某的行為分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、洗錢罪。綜合考慮被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)及量刑情節(jié),決定對(duì)被告人溫某某以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑十二年六個(gè)月,并處罰金六十萬(wàn)元;以洗錢罪,判處有期徒刑二年,并處罰金五萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑十四年,并處罰金六十五萬(wàn)元。一審宣判后,被告人溫某某提起上訴,后在二審期間申請(qǐng)撤回,重慶市第二中級(jí)人民法院裁定予以準(zhǔn)許。
案件警示
本案系人民法院一體打擊非法集資及關(guān)聯(lián)洗錢犯罪的典型案例。被告人溫某某所吸收資金雖然主要用于投資建設(shè)幼兒園,但其本質(zhì)仍是以高額利息為誘餌,大肆非法吸收公眾存款,屬于非法集資行為。此外,溫某某將部分集資款轉(zhuǎn)賬至他人用于購(gòu)置住房,屬于掩飾、隱瞞非吸犯罪所得的洗錢行為。本案的依法審判充分彰顯了人民法院打擊非法集資及關(guān)聯(lián)犯罪的堅(jiān)定決心和堅(jiān)決態(tài)度。此案不僅是對(duì)犯罪分子的有力震懾,也是對(duì)社會(huì)公眾的一次深刻警醒:務(wù)必要提高警惕,切勿被高額利息的虛假誘惑所蒙蔽,以免陷入非法集資的陷阱。
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